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公司动态

中铁工业召开2019年第一次临时股东大会

日期: 2019-03-14
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2019年3月12日上午,中铁工业召开2019年第一次临时股东大会。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行,现场会议于上午9:30在公司本部召开,网络投票于当日9:15-15:00通过上海证券交易所网络投票系统进行。



中铁工业召开2019年第一次临时股东大会

▲会议现场

中铁工业第七届董事会董事长易铁军,董事、总经理李建斌,副董事长黄振宇,非执行董事沈平,独立董事金盛华出席会议;第七届监事会主席刘恩国、监事魏云祥、监事杨路帆出席会议;公司副总经理、总工程师唐智奋,副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞,总会计师刘娟,副总经理曹登敬等部分高管列席会议;公司聘请的律师、审计机构、独立财务顾问,公司本部各部门负责人以及持股员工代表参加了会议。


会议由易铁军董事长主持。出席会议的股东及委托代理人(包括现场会议和网络投票)共计30位,所持有表决权的股份总数为1,499,383,509股,占公司有表决权股份总数的67.4926%。会议审议了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案》《关于公司控股股东延长部分或有事项承诺履行期限的议案》《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》共4项议案并均以超过99%的同意比例高票通过。



中铁工业召开2019年第一次临时股东大会

▲律师宣读法律意见书

根据证券监管相关规定,本次股东大会的计票和监票人由公司律师——北京嘉源律师事务所谭四军律师、公司监事杨路帆、股东代表方壮壮和姜桥共同担任。北京嘉源律师事务所对股东大会全过程进行了见证并出具了法律意见书。



会议期间,易铁军董事长感谢了各位股东对公司的支持与帮助,通报了公司发展的良好态势,并表示,在各位股东的支持下,在公司管理层和全体员工的共同努力下,公司2018年的生产经营情况良好,继续保持了稳定增长的态势,中铁工业一定能够以更加优异的业绩回报股东,回报社会。此外,出席会议的有关股东就公司盾构机部件的国产化率、进口替代产品研发、刀具研发、国家政策产生的影响、海外订单等相关情况与公司管理层进行了问答交流。 



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